logo

هوامير البورصة السعودية > الاقسام الرئيسية لموقع هوامير البورصة > ساحات الهوامير المفتوحة

العثور على 11 مليون كاش داخل منزل مسؤول كبير يعمل في منشأة لتنظيم العقار



أدوات الموضوع
قديم 29-11-2023, 01:03 AM
  المشاركه #1
أبوعبدالله-2
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 9,236
 


العثور على 11 مليون كاش داخل منزل مسؤول كبير يعمل في منشأة لتنظيم العقار

روى المحقق بالنيابة "أحمد المقحم" قصة العثور على 11 مليون كاش داخل منزل مسؤول كبير يعمل في منشأة لتنظيم العقار.

اشتباه مبني على شيك

وقال خلال لقاء له مع برنامج "في الصورة" المذاع على قناة روتانا خليجية:" كان لديهم اشتباه مبني على شيك، وبالتوسع في البحث تبين تورط مسؤول كبير يعمل في منشأة لتنظيم العقار في جريمة غسل أموال".

عملية وهمية

وأوضح:" أن شخص أصدر شيك وبعد فترة وجيزة تم استرجاع المبلغ، وهذا يعطي أن هناك عملية وهمية، وتولت التحريات المالية التحقيقات وتبين أن الشخص رجل أعمال، وتبين وجود مكتب عقاري، ولكن مغلق طوال الوقت، وشخص يفتح المكتب ويجلس أحيانا ويمشي، واتضح أن المكتب مسجل باسم شخصين صغار في العمر، أما من يتردد هو شخص كبير في العمر".

المخططات العقارية

وأردف:" تم متابعة الشخص الذي يتردد على المكتب واتضح أنه شخص يعمل في إحدى القطاعات المعنية بتنظيم العقار، وتحديدا في قسم المخططات العقارية"، لافتا إلى أن كل العمليات المالية التي تمت تتحول من التاجر إلى المكتب، والمكتب يحولها لحساب الموظف الذي يعمل في التنظيم العقاري. لافتا إلى أن المكتب باسم إخوان الموظف.

شخص ثالث

وواصل:" يقوم الموظف بتحويل ثلث المبلغ إلى شخص ثالث، ويسحب الباقي كاش، وتبين أن الشخص الثالث هو مسؤول كبير في التنظيم العقاري، ويتم تحويل له ثلث المبلغ ويستلم باقي المبلغ كاش".

مبلغ 11 مليون

وأكمل :" من خلال تتبع سجلات التنظيم تبين وجود أكثر من مخطط تم إقراره لهذا التاجر من قبل الموظف، وأول مخطط نفذ كان متزامن مع إنشاء المكتب العقاري".

وأضاف:" تم تفتيش منزل المسؤول الأول وتم العثور على 11 مليون كاش، ووجدنا جزء من عقاراته مسجل باسم زوجته، وأنها ليست صاحبة التصرف حيث استخدم وكالة لتسجيل العقارات باسمها".

في الصورة بالفيديو
almodifershow
عثرنا بمنزله على 11 مليون كاش..
المحقق بالنيابة العامة "أحمد المقحم" يوضح دور جهاز التحريات المالية، وكيف يقع الشخص في دائرة الاشتباه، وأساليب الشركات الوهمية

الموضوع الأصلي : اضغط هنا    ||   المصدر :

ساحات الهوامير المفتوحة
 
  
قديم 29-11-2023, 04:18 AM
  المشاركه #2
الحُب السعودي
قلم هوامير الماسي
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 161,880
 



الله لايوفق كل فاسد
وحرامي ومرتشي





قديم 29-11-2023, 04:52 AM
  المشاركه #3
الشعب العربي
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Aug 2019
المشاركات: 384
 



قايل لكم العقار هذا بداية ارتفاعه كان على يد عصابة كبيرة خططت ونفذت باحترافية وبعد ما فتحت الباب شالوا الحبايب عنها الهم اللي هم أصحاب الصنادق هل براد التلقيمة اشتغلوا شغل نعاني منه إلى يومنا هذا حسبنا الله ونعم الوكيل



قديم 29-11-2023, 05:47 AM
  المشاركه #4
February2006
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jan 2023
المشاركات: 2,088
 



لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم ٠٠٠٠٠٠الحل منع بيع وشراء الاراضي لمدة ١٠ سنوات ٠٠٠والتحقيق مع ٠٠٠الحرامي الي يبني وبعد شهرين يبيع ويختفي ٠٠٠٠البيوت طاحت على الساكنين ٠٠٠٠كراتين حسبي الله عليهم ٠٠٠٠خافو الله ٠٠٠٠مافيه رادع ولاخوف من الله



قديم 29-11-2023, 06:40 AM
  المشاركه #5
مهند22
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 15,954
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشعب العربي
قايل لكم العقار هذا بداية ارتفاعه كان على يد عصابة كبيرة خططت ونفذت باحترافية وبعد ما فتحت الباب شالوا الحبايب عنها الهم اللي هم أصحاب الصنادق هل براد التلقيمة اشتغلوا شغل نعاني منه إلى يومنا هذا حسبنا الله ونعم الوكيل
غسيل اموال لابد من تحقيق ب عقارات التي ارتفعت ومن شراء قبل الارتفعات



قديم 29-11-2023, 07:41 AM
  المشاركه #6
المناضل1
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 7,851
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة february2006
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم 000000الحل منع بيع وشراء الاراضي لمدة 10 سنوات 000والتحقيق مع 000الحرامي الي يبني وبعد شهرين يبيع ويختفي 0000البيوت طاحت على الساكنين 0000كراتين حسبي الله عليهم 0000خافو الله 0000مافيه رادع ولاخوف من الله
ع كذا بيرتفع العقار ميه تدبليه



قديم 29-11-2023, 09:01 AM
  المشاركه #7
اسعد نفسك
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: May 2020
المشاركات: 2,906
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحُب السعودي
الله لايوفق كل فاسد
وحرامي ومرتشي
اللهم امين



قديم 29-11-2023, 09:59 AM
  المشاركه #8
السهم الوطني
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2014
المشاركات: 10,685
 



أكبر وأضخم عمليات غسيل الأموال تتم عبر العقارات بأنواعها المختلفه ويجي بعدها المحلات التجاريه


الله يقويهم على القبض عل كل مفسد وكل من تعاون معهم في عمليات غسيل الأموال






الكلمات الدلالية (Tags)

لتنظيم

,

مليون

,

منزل

,

منشأة

,

مسؤول

,

العثور

,

العقار

,

يعمل

,

داخل

,

كبير


«

هنا التبريكات بفوز المملكه باستضافة وتنظيم #اكسبو2030

 |

"الغيدان" يكشف تاريخ "إكسبو" ولماذا تتبارى الدول في إنفاق المليارات لاستضاف

 »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع

هوامير البورصة السعودية - الأرشيف - الأعلى


08:57 PM

images

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.

جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي الموقع بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.